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合肥反电诈中心已冻结资金9402万元 朋友圈“白富美”惦记的是你的钱

来源:大发 | 时间:2018-08-13 人气:3191
  •   102人被网络窝点诈骗达2200余万元;70多名业务员利用微信冒充“白富美”诱骗他人投资,涉案金额达千万;朋友圈里晒富的“白富美”,惦记的却是你口袋里的钱1月11日,合肥警方发布了自2016年9月以来省城集中整治电信网络新型违法犯罪专项行动成果和典型案例。据悉,合肥市反电诈中心自成立以来,已紧急止付冻结涉案资金9402万元。》》》推荐稿件:合肥“110宣传日”高科技警用设备集中亮相 警花警草玩“快闪”

      ●2016年4月24日,山东省青岛市的马先生到合肥市公安局报案称,他被合肥市的安徽聚赢互联网科技有限公司诈骗了10万元。

      8月16日,市公安局刑警支队经过3个多月的缜密侦查,成功打掉隐藏在合肥市瑶海区、庐阳区的电信网络诈骗窝点,一举抓获该电信网络诈骗犯罪嫌疑人223名,查明被害人102人,涉案金额达2200余万元。

      经依法侦查,从2015年12月,徐某等人注册成立安徽聚赢互联网科技有限公司等十几家公司,代理“四川商商品交易平台”,诱骗被害人在该平台上进行虚假交易。他们给每位员工配发手机、QQ号,以“白富美”、“高富帅”的身份诱骗被害人在该公司代理的平台上投资所谓的“燃油、白银、铜”期货,而实际上根本不存在,再通过“止赢不止亏”方式最终让投资人所有的资金全部亏损。

      ●2017年6月22日,瑶海分局通过工作发现:在合肥新亚汽车站旁恒丰大厦17楼的安徽文祥文兴集团招聘70多名业务员利用微信冒充“白富美”诱骗他人投资,通过虚假平台进行诈骗,被害人遍及全国,涉案金额达千万以上。

      8月10日,瑶海分局综合运用合成作战,通过近两个月的缜密侦查,成功破获“20170708”特大网络诈骗案,抓获涉案嫌疑人65名,涉及被害人三百余人,查获涉案财物两千余万元。

      经侦查,安徽文祥文兴集团法人代表王某某指使公司员工通过加微信好友的方式物色被害人,然后冒充感情破裂的“白富美”诱惑被害人与其“交流”,同时在朋友圈内炫富,发布投资赚钱、购买豪车等信息,骗取被害人的信任。待取得被害人信任后,便以其闺蜜或亲友是大型财团的金融顾问为吸引点,向被害人介绍“亚洲艺术收藏品交易平台”,诱骗被害人投资蓝宝石、红酒、茶叶等商品,进行虚拟电子盘交易。待被害人投资后,向被害人发布虚假走势图,用反向操作等手段骗取被害人钱财。

      ●2017年5月中旬,多名男子向合肥市公安局庐阳分局反映:他们在 “久爱网”和“爱征婚网”上办理了会员,为了与网站上的女会员见面,他们按照“红娘”与女会员的要求在网站上缴纳几千元到几万元的费用参与鲜花采购、相亲会等活动,而女会员一直以各种理由推诿不跟他们见面。

      专案组历经一个多月的侦查,查清了该公司的诈骗模式,他们在网上收集一些外在条件较好的女性资料注册成自己网站的虚假女会员,工作人员冒充成女会员在平台上跟男性会员聊天,劝说这些男会员交费升级为网站高级会员,以介绍对象、鲜花采购、爱情绑定等方式实施诈骗。

      9月8日,专案组展开统一抓捕行动,现场抓获15名犯罪嫌疑人,涉案金额50余万元。

      ●2017年6月,蜀山公安分局民警在走访排查时发现,松芝万象城A座18楼的安徽创米电子商务有限公司冒充圆通快递公司员工,非法购买公民个人信息,利用网络电话联系被害人,谎称某公司周年店庆抽中幸运客户,以向客户免费发放高档礼品为由,骗取被害人缴纳所谓的“快递费”和“保价费”,后以劣质产品冒充高质量奖品。

      在掌握充分证据以后,6月28日,蜀山分局主动出击,迅速侦破这起电信诈骗案件,当场抓获犯罪嫌疑人17人。该案涉及被害人500余人,被诈骗金额在59元至99元之间不等,涉案金额高达数十万元,案件侦破以后,许多受害人才知道自己上当受骗。

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